Módulo SARLAFT y Listas LAFT
Gestiona el riesgo, fortalece el cumplimiento y protege tu organización desde una sola plataforma.
El módulo SARLAFT y Listas LAFT de SIAG está diseñado para ayudar a las organizaciones a gestionar de manera eficiente la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros riesgos asociados, centralizando toda la información y automatizando procesos clave para el cumplimiento normativo.
Con SIAG podrás administrar la debida diligencia de tus contrapartes, realizar validaciones en listas restrictivas, monitorear riesgos de forma continua y mantener la trazabilidad de cada proceso desde una única plataforma. Esto permite optimizar la toma de decisiones, reducir tareas manuales y fortalecer los controles internos de tu organización.
Nuestra solución incorpora herramientas para la gestión de contrapartes, análisis reputacional (OSINT), monitoreo continuo, generación de alertas, trazabilidad documental y validación en listas LAFT, facilitando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente y las mejores prácticas en gestión del riesgo.
Con SIAG, el cumplimiento deja de ser un proceso manual para convertirse en una gestión inteligente, automatizada y orientada a la prevención, brindando a tu organización mayor control, eficiencia y confianza en cada decisión.